자금세탁의 복잡한 세계를 이해하는 것은 단순히 금융 문제만이 아니라 정치학적으로도 필수적인 요소입니다. 세계적인 규제가 진화함에 따라 불법 자금 흐름의 메커니즘을 이해하는 것은 전문가, 학자, 그리고 암호화폐 애호가 모두에게 매우 중요합니다. 이 책은 암호화폐 텀블러가 금융 범죄 형성과 규제 대응에 미치는 영향을 종합적으로 분석합니다.

각 장 간략 개요:

1: 자금세탁 - 불법 자금 세탁의 핵심 원칙, 방법 및 영향을 알아봅니다.

2: 자금세탁 방지 - 금융 범죄에 대응하기 위해 고안된 규제 프레임워크를 살펴봅니다.

3: 암호화폐 텀블러 - 텀블러가 디지털 금융에서 거래 흔적을 은폐하는 방식을 이해합니다.

4: 암호화폐 - 디지털 자산의 부상과 금융 생태계에서의 역할을 살펴봅니다.

5: 암호화폐 추적 - 불법 암호화폐 거래를 추적하는 조사 기법에 대해 알아봅니다.

6: 암호화폐 거래소 – 거래소가 합법적 및 불법적인 암호화폐 활동을 어떻게 조장하는지 분석합니다.

7: 테러 자금 조달 – 디지털 화폐와 극단주의 네트워크 자금 조달 간의 연관성을 조사합니다.

8: 은행 비밀 유지법 – 미국 자금세탁 방지 정책의 초석과 그 함의를 검토합니다.

9: 가상화폐 – 디지털 화폐의 법적 및 재정적 분류를 연구합니다.

10: 자금세탁 방지 개선법 – 금융 범죄 퇴치를 위한 입법적 진전을 심층적으로 살펴봅니다.

11: 호주 거래 보고 및 분석 센터 – 호주의 자금세탁 방지(AML) 프레임워크와 그 글로벌 영향을 평가합니다.

12: 모네로 – 개인정보보호에 중점을 둔 암호화폐가 규제 감독에 어떻게 도전하는지 살펴봅니다.

13: 암호화폐와 범죄 – 불법 활동에 사용되는 디지털 자산 사례 연구를 조사합니다.

14: 2016년 비트파이넥스 해킹 사건 – 역사상 가장 악명 높은 암호화폐 강도 사건 중 하나를 분석합니다.

15: 금융 범죄 – 암호화폐를 넘어 금융 부정 행위에 대한 이해를 넓힙니다.

16: 블록체인 분석 – 포렌식 도구가 분산 원장에서 거래를 추적하는 방법을 알아봅니다.

17: 미국의 가상화폐법 – 디지털 자산을 둘러싼 법적 논쟁을 살펴봅니다.

18: 금융 범죄 단속망 – 의심스러운 금융 활동을 탐지하는 데 있어 핀센의 역할을 살펴봅니다.

19: 체인널리시스 – 블록체인 인텔리전스 기업이 법 집행을 지원하는 방법을 알아봅니다.

20: 구조화 – 불법 행위자가 탐지를 피하기 위해 거래를 조작하는 방법을 이해합니다.

21: 의심스러운 활동 보고 – 금융 기관이 위험 신호를 식별하고 보고하는 방법을 알아봅니다.

이 책은 암호화폐와 금융 규제의 진화하는 교차점을 탐색하려는 전문가, 학생, 그리고 암호화폐 애호가에게 필수적인 자료입니다. 이 책에 담긴 통찰력은 단순한 이론적 지식 그 이상을 제공합니다. 이 책의 가격을 훨씬 뛰어넘는 실질적인 전문 지식을 독자에게 제공합니다.