Análise de Blockchain-Este capítulo apresenta o conceito central da análise de blockchain, fornecendo ferramentas e metodologias essenciais para rastrear transações de criptomoedas e compreender a estrutura dos dados de blockchain.

Bitcoin-Concentra-se no Bitcoin, explicando seu papel no mundo das criptomoedas e detalhando como a análise de blockchain pode revelar transações ocultas vinculadas a atividades ilegais.

Tumbler de Criptomoedas-Examina o uso de tumblers ou mixers de criptomoedas, projetados para ofuscar rastros de transações, dificultando o rastreamento de fundos ilícitos.

Carteira de criptomoedas-Explora os tipos de carteiras de criptomoedas, como funcionam e sua importância no processo de crimes envolvendo criptomoedas, com foco em seus recursos de segurança e vulnerabilidades.

Privacidade e blockchain-Aprofunda os recursos de privacidade de certas criptomoedas, destacando o equilíbrio entre os direitos de privacidade e a necessidade de transparência nos sistemas financeiros.

Blockchain-Oferece uma análise aprofundada do blockchain como tecnologia, explicando seus princípios fundamentais e seu crescente papel no setor financeiro, incluindo seu potencial para exploração criminosa.

Hack da Bitfinex em 2016-Relata o infame hack da Bitfinex, um dos maiores roubos de criptomoedas da história, e analisa como a análise de blockchain desempenhou um papel na descoberta dos autores.

Criptomoeda e crime-Examina a ligação entre criptomoedas e diversas formas de atividade criminosa, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e crimes cibernéticos, e os desafios que as autoridades enfrentam no combate a esses crimes.

Zcash-Concentra-se no Zcash, uma criptomoeda centrada na privacidade, e discute as implicações das moedas de privacidade no contexto da análise de blockchain e da prevenção de crimes.

Aplicação descentralizada-Investiga aplicações descentralizadas (DApps), seu potencial para uso criminoso e como a análise de blockchain pode ser usada para detectar e prevenir atividades ilegais em redes descentralizadas.

Criptomoeda no Irã-Discute como as criptomoedas são usadas no Irã, especialmente em relação a sanções, e como a análise de blockchain é essencial para rastrear atividades ilícitas em contextos politicamente sensíveis.

Chainalysis-Oferece uma visão geral detalhada da Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, e suas ferramentas usadas para rastrear transações de criptomoedas para agências de segurança pública e instituições financeiras.

História do Bitcoin-Oferece uma perspectiva histórica sobre o Bitcoin, desde sua criação até sua ascensão como um importante instrumento financeiro, e seu impacto em atividades financeiras legais e ilegais.

Legislação sobre moedas virtuais nos Estados Unidos-Analisa o arcabouço legal que envolve as moedas virtuais nos EUA, explorando os desafios da regulamentação de um sistema financeiro descentralizado.

Moeda virtual-Explora o conceito mais amplo de moedas virtuais, comparando-as com moedas tradicionais e examinando os desafios específicos que elas representam para as autoridades policiais e órgãos reguladores.

Criptomoedas na Europa-Concentra-se no ambiente regulatório na Europa e em como diferentes países lidam com a ascensão das criptomoedas e os crimes relacionados a blockchain.

Lavagem de dinheiro-Explica o papel das criptomoedas em esquemas de lavagem de dinheiro e os métodos utilizados por criminosos para lavar fundos ilícitos por meio de moedas digitais.

Criptomoedas-Investiga todo o espectro de criptomoedas, seus usos e os problemas de segurança que enfrentam, especialmente no contexto...