Comprendre le monde complexe du blanchiment d'argent n'est pas seulement une préoccupation financière : c'est un impératif de science politique. Face à l'évolution des réglementations mondiales, comprendre les mécanismes des flux financiers illicites est crucial pour les professionnels, les universitaires et les passionnés. Cet ouvrage propose une analyse complète du rôle des plateformes de cryptomonnaies dans l'élaboration de la criminalité financière et des réponses réglementaires.

Chapitres : Bref aperçu :

1 : Blanchiment d'argent – ​​Découvrez les principes fondamentaux, les méthodes et l'impact du blanchiment de fonds illicites.

2 : Lutte contre le blanchiment d'argent – ​​Explorez les cadres réglementaires conçus pour lutter contre la criminalité financière.

3 : Plateforme de cryptomonnaies – Comprendre comment les plateformes de cryptomonnaies brouillent les pistes de transactions dans la finance numérique.

4 : Cryptomonnaies – Examiner l'essor des actifs numériques et leur rôle dans les écosystèmes financiers.

5 : Traçage des cryptomonnaies – Découvrez les techniques d'enquête pour suivre les transactions illicites en cryptomonnaies.

6 : Plateforme d'échange de cryptomonnaies – Analysez comment les plateformes d'échange facilitent les activités cryptographiques légitimes et illicites.

7 : Financement du terrorisme – Étudiez les liens entre les monnaies numériques et le financement des réseaux extrémistes.

8 : Loi sur le secret bancaire – Examinez un élément clé de la politique américaine de lutte contre le blanchiment d'argent et ses implications.

9 : Monnaie virtuelle – Étudiez la classification juridique et financière de la monnaie numérique.

10 : Loi sur l'amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent – ​​Explorez les avancées législatives en matière de lutte contre la criminalité financière.

11 : Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions – Évaluez le cadre australien de lutte contre le blanchiment d'argent et son impact mondial.

12 : Monero – Explorez comment les cryptomonnaies axées sur la confidentialité remettent en question la surveillance réglementaire.

13 : Cryptomonnaies et criminalité – Étudiez des études de cas d'actifs numériques utilisés dans des activités illicites.

14 : Piratage de Bitfinex en 2016 – Analysez l'un des vols de cryptomonnaies les plus notoires de l'histoire.

15 : Criminalité financière – Approfondissez votre compréhension des malversations financières au-delà des cryptomonnaies.

16 : Analyse de la blockchain – Découvrez comment les outils d'investigation tracent les transactions sur des registres décentralisés.

17 : Législation sur les monnaies virtuelles aux États-Unis – Explorez les débats juridiques autour des actifs numériques.

18 : Réseau de lutte contre la criminalité financière – Examinez le rôle du FinCEN dans la détection des activités financières suspectes.

19 : Analyse de la chaîne – Découvrez comment les sociétés de renseignement sur la blockchain aident les forces de l'ordre.

20 : Structuration – Comprenez comment les acteurs illicites manipulent les transactions pour échapper à la détection.

21 : Rapport d'activité suspecte – Découvrez comment les institutions financières identifient et signalent les signaux d'alerte.

Cet ouvrage est une ressource essentielle pour les professionnels, les étudiants et les passionnés qui cherchent à s'y retrouver dans l'interaction évolutive entre cryptomonnaies et réglementation financière. Les éclairages fournis offrent plus que de simples connaissances théoriques : ils apportent aux lecteurs une...